インターポール主導の国際捜査作戦により、西アフリカのサイバー詐欺集団が一斉逮捕

インターポール主導の国際捜査作戦により、西アフリカのサイバー詐欺集団が一斉逮捕

The Record – July 18th, 2024

インターポールこと国際刑事警察機構は16日、西アフリカの組織的犯罪集団に対する大規模な国際捜査作戦の末、約300人の身柄を拘束するとともに、銀行口座720件を凍結し、300万ドル相当の資産を押収したと発表した。

この作戦は「Operation Jackal III」と名付けられ、合わせて21か国の法執行機関が参加。悪名高いナイジェリアのBlack Axeなど、オンライン金融詐欺への関与が疑われる西アフリカの犯罪組織を標的にしたもので、過去2回の年次作戦に続く捜査が4月10日から7月初旬まで行われていた。

今回のオペレーションにより、アルゼンチンでも160人以上の被害者に「多大な経済的損失」をもたらした「ナイジェリア主導」の犯罪ネットワークが解体されたと報じられている。このネットワークは5年前から捜査の対象となっており、72人が逮捕、約100件の銀行口座が凍結され、120万ドル相当の偽造紙幣が押収されたという。

さらにポルトガル司法警察庁も、ヨーロッパ各国を狙ったオンライン金融詐欺で得た資金の洗浄に関与していたナイジェリアのネットワークを解体した。押収されたコンピューターと電話からは、ナイジェリアの銀行口座への多額の送金、暗号資産による取引、高度なマネーロンダリング活動に関する証拠が見つかっている。